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    社會新聞
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    俄羅斯希望在2018年承認比特幣:幫助反洗錢運動

    類別:社會新聞發布人:聯迪發布時間:2017-04-12

    就在一年前,俄羅斯財政部曾威脅任何使用數字貨幣的人將面臨牢獄之災。

    現在,事情卻來了個180度大轉彎——俄羅斯政府即將接納比特幣為合法的金融工具,并為打擊洗錢開辟了一條新戰線。

    俄羅斯財政部副部長阿列克謝·莫伊謝耶夫(Alexey Moiseev)在接受采訪時說,當局希望在2018年承認比特幣和其他加密數字貨幣,以便加強對非法轉讓行為的打擊力度。俄羅斯新聞機構透露,中央銀行正在與政府密切合作,共同確立數字貨幣的合法地位。

    “政府每時每刻都需要知道站在資金鏈兩側的人是誰,”莫伊謝耶夫說?!叭綣嬖諞槐式灰?,促成交易的人應該了解誰在購買、誰在出售,就像辦理銀行業務一樣?!?

    雖然比特幣不受任何政府的監管,但在一些國家,由于它日益成為隱瞞資產或洗白不義之財的工具,也會受到越來越多的關注。近年來,中國在比特幣交易和挖掘比特幣的進程中一直扮演著中心角色,今年三月,中國央行頒布了新的比特幣使用指導方針,三大交易所被迫暫停所有比特幣的取款業務。

    跟蹤加密數字貨幣可能成為俄羅斯銀行打擊洗錢的最新工具,在過去的三年中,已有數以百計的貸款機構因此喪失了經營許可證。根據俄羅斯中央銀行的數據,隨著傳統機制的效力不斷下降,比特幣和合法化和監管計劃正在形成,去年,用于向海外轉移資金的偽造交易和貸款數量下降了一半,挽回損失達7.71億美元。

    俄羅斯銀行副行長奧爾加·斯科羅博加托夫(Olga Skorobogatova)在二月表示,到2017年中期,當局將決定數字貨幣是否可被視為資產、現金或證券。

    阿爾法銀行副總裁奧列格·列格斯蒂夫(Oleg Legostev)通過該銀行新聞部分發表郵件評論說,最初階段,俄羅斯的加密數字貨幣最有可能通過銀行賬戶來購買,以便于網上購物,其中一些也將被視為投機性投資。

    本周二,紐約時間上午10:09,比特幣上漲1.1%,至1215.85美元。自今年年初以來,比特幣已增值28%。

    外國銀行一度被卷入俄羅斯的調查計劃中。今年三月,蘇格蘭皇家銀行集團從英國接到指示,被要求提供信息,協助調查2010-2014年間一筆來往于摩爾多瓦和拉脫維亞之間洗錢交易。

    今年一月,德意志銀行被英國和美國政府???.29億美元,罪名是玩忽職守,幫助俄羅斯富人采用金融犯罪手段,將大約100億美元資金運往國外。

    根據華盛頓的全球金融誠信組織(Global Financial Integrity)統計,1994-2011年間,非法從俄羅斯流出的犯罪、腐敗和逃稅資金至少達到2115億美元,非法匯款達到5529億美元。

    比特幣是第一種達到一定程度普及率的數字貨幣,這要歸功于blockchain的使用,它采用在線分類的方式,可跟蹤和驗證每一筆虛擬貨幣的使用情況。不過,它也面臨著一些批評,有些人認為,它所依賴的軟件過于剛性,難以被廣泛接受,更激進的投資者轉而采用以太坊(Ethereum)更復雜的記賬方式。

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